CUESTIONADAS personas quieren DIRIGIR el Paraná Country Club

Publicacion del diario ABC Color se puede ver a Clotilde en el esquema de lavado de dinero. Una de las cuestionada es Clotilde Román de Fariña, quien es considerada como la “cerebro” de un esquema de lavado de dinero a través de firmas offshore. La citada Clotilde Román de Fariña, hace parte de un esquema formado para evadir y lavador dinero sucio en la frontera a través de firmas offshore instaladas especialmente en Panamá, de acuerdo a publicaciones de medios de prensa de la capital. La mencionada Clotilde, es de la Lista 1, donde hay otros integrantes que igualmente tienen “ficha sucia”, indicaron nuestra fuente. ...[Leer más]


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